A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), a segunda fase da Operação Egypto, para investiga crimes de violação de sigilo funcional e organização criminosa. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão em Porto Alegre e em Cachoeirinha.
Segundo a PF, a investigação indica que um homem, ligado a sócios da Indeal, com sede em Novo Hamburgo, teria tentado obter informações antecipadas sobre eventuais medidas contra os sócios da empresa. Para isso, teria recebido valores substanciais por meio de transferências em nome de terceiros.
Conforme a PF, a Indeal estaria oferecendo aos interessados retorno de, pelo menos, 15% no primeiro mês de aplicação. Entre os crimes apontados estão operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fonte: GaúchaZH
